İstanbul’da yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen Dinamik Pay soruşturmasında, Bitexen ve çeşitli finansal teknoloji şirketleriyle bağlantıları incelenen Kemal Cenk Erdem tutuklandı. Dosyada 17,9 milyar TL’lik transfer hacmi ile şirketler arasındaki mali ilişkiler mercek altında.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Dinamik Pay ve Bitexen ile bağlantıları incelenen Kemal Cenk Erdem hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturma dosyasındaki mali kayıtlar ve tespitlere göre Erdem’in, Dinamik Pay’ın kurucusu ve hakim ortağı Ayşin Erdem ile olan mali ilişkilerinin yanı sıra Bitexen, Exenpay ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları ile bağlantıları incelemeye alındı.
Dosyada, Dinamik Pay’ın kuruluş sermayesinde Bitexen kaynaklı fonların kullanıldığı, Dinamik Yatırım’ın sermaye yapısında ise farklı dönemlerde Kemal Cenk Erdem ve Bitexen bağlantılı yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu belirtildi. Kemal Cenk Erdem ile Ayşin Erdem arasındaki çift yönlü mali hareketliliğin de 100 milyon TL’ye yaklaştığı kaydedildi.
17,9 milyar TL’lik transfer hacmi incelendi
MASAK raporları, TCMB ve TÖDEB tespitleri ile finansal hareket analizlerinin değerlendirildiği soruşturmada, Dinamik Pay’ın 2024-2025 döneminde 17,9 milyar TL’lik para transferi hacmine ulaştığı tespit edildi.
Hâkimlik kararında, Erdem’in resmi kayıtlarda Dinamik Pay’ın doğrudan pay sahibi veya yönetim kurulu üyesi olmamasına karşın, dosyadaki mali kayıtlar ve ifadeler doğrultusunda şirketler grubunun fiili yönetimi ve finansal karar mekanizmasındaki rolünün ayrıca araştırılması gerektiği belirtildi.
Erdem hakkında, 7258 sayılı Kanun kapsamında yasa dışı bahisle bağlantılı paranın nakline aracılık etme ve TCK’nın 282. maddesi kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden kuvvetli suç şüphesi bulunduğu değerlendirilerek tutuklama kararı verildi.
Soruşturma kapsamında daha önce İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmış; suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsa ile 126 banka ve kripto para hesabına yönelik tedbir uygulanmıştı.
