İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı sürecinde sahte ekspertiz raporları kullanıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Babacan Holding bünyesindeki şirketlerin de aralarında bulunduğu 7 şirkete kayyum atandı. Operasyonda 72 şüpheli gözaltına alınırken, 1.045 gayrimenkul ve çok sayıda mal varlığına el konuldu.
Soruşturmada, Babacan Holding bünyesindeki şirketlerin sahipleri İbrahim Halil Babacan ile Mehmet Babacan‘ın da aralarında bulunduğu 90 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 72 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Operasyon kapsamında Babacan Holding ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerin de aralarında bulunduğu 7 şirkete kayyum atanırken, 1.045 gayrimenkul, Bodrum’da bir otel, 15 araç, 1 yat ve 10 banka hesabına el konuldu.
Soruşturma dosyasına göre, yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığı alabilmesi için gerekli taşınmaz yatırım şartının sahte ekspertiz raporlarıyla sağlanmış gibi gösterildiği öne sürülüyor. İddialara göre, gerçek piyasa değeri düşük olan gayrimenkuller yüksek bedelli gösterilerek mevzuattaki yatırım kriterleri karşılandı ve gerçekte ülkeye döviz girişi olmadan muvazaalı satış işlemleri gerçekleştirildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizlerinde, vatandaşlık işlemleri karşılığında kişi başına ortalama 50 bin dolar tahsil edildiği ve paravan şirketler üzerinden finansal hareketler oluşturulduğu iddia edildi. Bilirkişi raporlarına göre usulsüz işlemler nedeniyle yaklaşık 2,5 milyar liralık usulsüzlük ile 51,6 milyon dolarlık döviz giriş kaybı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında usulsüz yöntemlerle Türk vatandaşlığı kazandığı değerlendirilen 687 kişinin vatandaşlıklarının iptal edilmesine yönelik işlemler de başlatıldı. İçişleri Bakanlığı ise bugüne kadar yatırım yoluyla vatandaşlık kapsamında toplam 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararının iptal edildiğini veya geri alındığını açıkladı.
Dosyada, Gayrimenkul Yatırımcılar Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici ile gayrimenkul değerleme sektöründen bazı isimler hakkında da soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Yetkililer, operasyonun İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan bir ihbar üzerine başlatıldığını, MASAK raporları, bilirkişi incelemeleri ve dijital deliller doğrultusunda soruşturmanın derinleştirildiğini ifade etti.
Soruşturma ve yargı süreci devam ederken, dosyada adı geçen kişi ve şirketler hakkındaki iddialar henüz kesinleşmiş yargı kararı niteliği taşımıyor.
