İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiaları kapsamında soruşturma başlatıldı. Finansal incelemelerde şirketin 2024-2025 döneminde yaklaşık 17,9 milyar TL’lik para transferi hacmine ulaştığı tespit edildi.
MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tespitleri doğrultusunda şirket üzerinden gerçekleştirilen para transferleri incelendi. Soruşturma makamlarının değerlendirmesine göre söz konusu hareketlerin münferit işlemlerden ibaret olmadığı, ödeme kuruluşunun merkezinde bulunduğu organize ve çok katmanlı bir finansal yapı şüphesi taşıdığı belirlendi. Dinamikpay’in 2024 ve 2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar TL para transferi hacmine ulaştığı kaydedildi.
13 şüpheli gözaltına alındı
Soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında bulunduğu belirlenen iki kişi ile adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulurken, 126 banka ve kripto para hesabına bloke uygulandı.
Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye de İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararı doğrultusunda el konuldu.
Dinamikpay kimin?
Elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren şirketin ticari unvanı Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. olarak geçiyor.
Şirket tarafından açıklanan ortaklık bilgilerine göre ödenmiş sermaye 100 milyon TL seviyesinde bulunuyor.
Ortaklık yapısında Ayşin Erdem yüzde 81 payla şirketin hakim ortağı konumunda. Musa Tahsin Doğan ve Mehmet Efe Yılmaz ise yüzde 9,5’er paya sahip.
Soruşturma, ödeme ve elektronik para sektöründe finansal işlemlerin denetimi ile yasa dışı bahis kaynaklı para trafiğinin takibi açısından dikkat çeken dosyalardan biri olarak öne çıkıyor.
