İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının fon soruşturmasında 141 kişinin mal varlığına yönelik tedbirler gündemde. TERA yöneticisi Emre Tezmen de listede.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Aralarında finans dünyasından ve kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de bulunduğu 141 kişinin mal varlığına yönelik tedbir işlemleri gündeme geldi.
Sermaye piyasalarında son dönemin dikkat çeken hukuki süreçlerinden biri olan fon soruşturmasında incelemelerin kapsamı genişliyor. Nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada, 141 kişiye ilişkin mal varlığı tedbirleri için ilgili kurumlara yazı gönderildiği bildirildi.
TERA Yöneticisi Emre Tezmen de Listede
Halk TV’nin aktardığı bilgilere göre, soruşturma kapsamında adı geçen isimler arasında TERA yöneticisi Emre Tezmen de bulunuyor.
Listede ayrıca eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve Melis Sütşurup Sandal’ın da yer aldığı belirtiliyor.
Söz konusu gelişme, soruşturmanın yalnızca bireysel yatırım işlemleriyle sınırlı kalmadığını, sermaye piyasası çevrelerindeki mali hareketlerin de geniş kapsamlı biçimde incelendiğini ortaya koyuyor.
Finansal Hareketler ve Varlık Kayıtları İnceleniyor
Basına yansıyan bilgilere göre Başsavcılık tarafından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve ilgili kamu kurumlarına gönderilen yazılarda, listedeki kişilerin mal varlıklarına ilişkin kayıtların incelenmesi istendi.
Bu kapsamda taşınmazlar, deniz araçları, hava araçları ve finansal işlemlere ilişkin bilgilerin tespit edilmesi, şüpheli işlemlerin ise gecikmeksizin soruşturma makamlarına bildirilmesi talep edildi.
Tedbirlerin emekli maaşlarını kapsamadığı da aktarılan ayrıntılar arasında yer aldı.
214 Kişilik İncelemeden Yeni Aşamaya
Soruşturmanın önceki aşamalarında, 100 milyon TL’nin üzerinde kazanç elde ettiği belirtilen gerçek ve tüzel kişilerden oluşan 214 kişilik bir grubun incelemeye alındığı basına yansımıştı. 141 kişiyi kapsayan son gelişme, fon işlemleri ve sermaye piyasalarındaki para hareketlerine yönelik adli incelemelerin sürdüğünü gösteriyor.
Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında ilgili kurumlardan gelecek mali veriler, varlık kayıtları ve şüpheli işlem bildirimleri önem taşıyacak.
