MASAK, Hedef Yatırım Bankası’nın 2 milyar TL tutarındaki swap işlemini durdurdu. Banka, işlemin Swissquote ile gerçekleştirilen olağan bir USD/TRY döviz swapı olduğunu açıkladı.
Sermaye piyasalarına yönelik yürütülen fon soruşturmasında finans gündemine yansıyan yeni bir gelişme yaşandı. Hedef Yatırım Bankası’nın 40,9 milyon dolar karşılığında gerçekleştirdiği bildirilen 2 milyar TL tutarındaki swap işlemi, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından durduruldu.
Edinilen bilgilere göre işlem, İsviçre merkezli Swissquote Bank ile gerçekleştirilen bir döviz swapı olarak bildirildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) incelemesinde işlemin döviz ayağını oluşturan yaklaşık 40,9 milyon doların ilgili aşamada hesaba geçmediğinin belirlenmesinin ardından MASAK’ın 2 milyar TL’lik işlemi durdurduğu aktarıldı.
Hedef Yatırım Bankası’ndan açıklama
Gelişmelerin ardından Hedef Yatırım Bankası kamuoyuna açıklama yaparak, söz konusu işlemin “yurt dışına 2 milyar TL transferi” olmadığını bildirdi.
Banka, işlemin olağan hazine faaliyetleri kapsamında Swissquote Bank Ltd. ile gerçekleştirilen aynı gün valörlü ve karşılıklı bir USD/TRY döviz swapı olduğunu belirtti.
Açıklamaya göre banka, 2 milyar TL karşılığında aynı gün Takasbank nezdindeki hesabına geçmek üzere yaklaşık 40,9 milyon dolar satın alıyor. TL tutarının ise yurt dışına değil, Swissquote’un Türkiye’de bulunan muhabir banka hesabına aktarılmasının planlandığı ifade edildi.
Banka ayrıca hazine işlemlerinde TL ve döviz bacaklarının gün içerisinde farklı zamanlarda sisteme girmesinin veya hesaplara geçmesinin bankacılık operasyonlarının olağan süreçleri arasında bulunduğunu kaydetti.
Soruşturmanın kapsamı genişlemişti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında 17 Eylül’de MASAK’a gönderilen müzekkereyle Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin kapsamlı mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
İncelemede şirket yöneticilerinin 2024 yılından itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para transferleri, kripto varlık hareketleri ve para giriş-çıkışlarının incelenmesi istenmişti.
