Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde yer aldığı aktarılan 350 milyon dolarlık para trafiği, GKFX, Tera Yatırım ve yatırım fonlarına ilişkin iddialarla yeniden gündemde.
Türkiye’de yatırım fonlarına yönelik soruşturmalar finans piyasalarının gündemindeki yerini korurken, geçmiş tarihli bir soruşturma dosyasında yer alan yaklaşık 350 milyon dolarlık para trafiğine ilişkin iddialar yeniden gündeme geldi. Basına yansıyan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde, 2021–2022 döneminde Kasım Garipoğlu’nun sahibi olduğu belirtilen GKFX üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen para hareketlerine ilişkin dikkat çekici tespitler bulunuyor. Aynı dosyada Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in adının da geçtiği aktarılıyor.
İddianamenin odağında 350 milyon dolar
İddianamede yer aldığı aktarılan bilgilere göre, yaklaşık 350 milyon dolar tutarındaki kayıt dışı dövizin kuryeler aracılığıyla Kapalıçarşı’daki bazı döviz bürolarına taşındığı öne sürülüyor.
Paranın mali takibi zorlaştırmak amacıyla daha küçük tutarlara ayrıldığı, ardından fiziki altın ve dövize dönüştürüldüğü; finansal sisteme dahil edilmesi aşamasında ise GKFX’in kullanıldığı iddia ediliyor.
232 milyon dolarlık bölümde Tera Yatırım ve AZCO iddiası
Dosyanın sermaye piyasaları açısından öne çıkan bölümlerinden biri ise 232 milyon dolarlık tutara ilişkin.
İddianamede yer aldığı aktarılan tespitlere göre, yaklaşık 350 milyon doların 232 milyon dolarlık kısmının Tera Yatırım ve AZCO İnşaat üzerinden gerçekleştirildiği ileri sürülen işlemlerle yurt içi ve yurt dışındaki şirketler arasında dolaştırıldığı iddia ediliyor.
Savcılık dosyasına ilişkin haberlerde, söz konusu işlemler sonucunda paraya “yabancı sermaye” görünümü kazandırıldığı iddiası da yer alıyor.
Yatırım fonları dosyanın neresinde?
İddianamenin basına yansıyan bölümlerinde yatırım fonları üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen işlemler de dikkat çekiyor.
Buna göre paranın bir bölümünün henüz dış yatırımcılara açık olmadığı belirtilen fonlar üzerinden “fon çıkışı” veya “ticari ödeme” görünümü altında İngiltere ve Avrupa merkezli hesaplara aktarıldığı ileri sürülüyor.
Dosyada ayrıca bu işlemlerde kullanıldığı öne sürülen fonların değerlerinde yükseliş yaşandığı ve daha sonra yatırımcılara açılan fonlara para girişlerinin arttığı iddiasına yer veriliyor.
Geçmiş dosya yeniden gündemde
Burada önemli bir ayrım bulunuyor. 350 milyon dolarlık para hareketine ilişkin iddialar bugünkü işlemleri değil, 2021–2022 dönemini konu alan geçmiş bir soruşturma dosyasını kapsıyor. Dosyanın yeniden gündeme gelmesi, yatırım fonlarına yönelik son soruşturmalar sırasında Emre Tezmen’in adının kamuoyunda yeniden öne çıkmasıyla gerçekleşti.
İddianamede yer aldığı basına yansıyan tüm bu hususlar savcılık makamının iddiaları ve tespitleri niteliğinde. İlgili kişi ve şirketler açısından cezai sorumluluğun kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadan sabit kabul edilmemesi gerekiyor.
