TCMB, Papel Elektronik Para’nın faaliyet iznini iptal etti. Şirket hakkındaki iddianamede 44 şüpheli ve yaklaşık 1,5 milyar TL’lik işlem hacmi yer alıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye elektronik para kuruluşu olarak verilen faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi. Şirket, yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen ve 44 şüpheli hakkında iddianame hazırlanan soruşturmayla da gündeme gelmişti.
Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine ilişkin iznin iptal edildiği açıklandı. Kararda, şirkete 27 Ekim 2022 tarihli TCMB kararıyla verilen faaliyet izninin, 6493 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri kapsamında iptal edilmesine karar verildiği belirtildi.
44 şüpheli hakkında iddianame
Papel, daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmayla gündeme gelmişti.
TCMB denetim raporu ile MASAK raporları doğrultusunda yürütülen soruşturma sonucunda 44 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı. Seyhan İbrahim Yıldırım, Ferit Samuray, Asil Ersoydan, Ahmet Avar ve Erol Albayrak iddianamede “örgüt yöneticisi” olmakla suçlanırken, diğer 39 şüpheli “örgüt üyesi” olarak yer aldı. Bunlar iddianamedeki suçlamalar olup yargılama sonucunda kesinleşmiş hükümler değildir.
Dosyada 1,5 milyar TL’lik işlem hacmi
İddianamede yer verilen MASAK raporunda, Papel ve alt bayileri üzerinden gerçekleşen para transferlerinin yaklaşık 1,5 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirtildi.
Raporda ayrıca şirketin 2020’de 7 milyon TL sermayeyle kurulduğu; sermayesinin 2021’de 10 milyon TL’ye, 2022’de 50 milyon TL’ye, 2023’te 150 milyon TL’ye ve 2024’te 300 milyon TL’ye yükseldiği bilgilerine yer verildi. İddianamede, düşük satış ve zarar beyanlarıyla birlikte gerçekleşen sermaye artışlarının inceleme konusu olduğu aktarıldı.
43 bin 488 müşteri bağlantısı tespit edildi
İddianamede aktarılan TCMB dış denetim raporunda ise TÖDEB tarafından yasa dışı bahisle ilişkili olduğu bildirilen 238 hesapla bağlantılı 43 bin 488 farklı müşterinin tespit edildiği belirtildi.
Aynı rapora göre 31 bin 115 kullanıcının düşük banka yükleme hacmine karşın yüksek tutarlı cüzdandan cüzdana transfer aldığı, ağ analizi sonucunda da 1.777 aktif yüksek riskli müşteri belirlendi.
9 yıldan 27 yıla kadar hapis talebi
İddianamede örgüt yöneticisi olmakla suçlanan beş şüpheli hakkında çeşitli suçlamalar kapsamında 12 yıldan 27 yıla, diğer 39 şüpheli hakkında ise 9 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame Haziran 2026’da değerlendirilmek üzere mahkemeye gönderilmişti.
TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının 6493 sayılı Kanun kapsamında gözetim ve denetiminden sorumlu bulunuyor. Banka, sektörün güvenli ve hukuka uygun işlemesi amacıyla denetim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtiyor.
